大型無卡支付平臺被警方一鍋端！交易量高達76億

大型無卡支付平臺被警方一鍋端！交易量高達76億

日前，內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗公安局打掉了一個通過非法開發、推廣網絡支付平臺進行信用卡套現的非法經營犯罪團伙，該案涉案金額高達76億余元。

據了解，今年6月，達拉特旗公安局接到上級公安機關交辦的某數據服務公司涉嫌非法經營案件線索后，迅速開展工作。

經縝密偵查發現，201年12月以來，這家開設在呼和浩特市的數據服務公司，非法利用第三方支付接口搭建結算平臺，并虛擬交易場景，同時，按照傳銷模式推廣信用卡套現的微信小程序，為會員提供虛假的信用卡交易場景，進而實現套現的目的，并從中賺取結算點費、會員會費。

經查，該平臺發展會員24層、5841人，涉及全國30個省、自治區、直轄市，平臺綁定銀行卡10381張，累計刷卡套現76億余元。

為實現全鏈條打擊效果，達拉特旗公安局報請公安部于7月24日以集群戰役規格對該案進行了云端打擊部署。各地公安部門相繼立案47起，對該平臺207個頂級代理進行打擊處理。

案件辦理過程中，該平臺實際控制人和技術開發、推廣運營管理人員等11名核心人員全部落網，這條利用網絡支付接口進行非法經營的黑色產業鏈條被徹底鏟除。

目前，該案還在進一步辦理中。

該案是自治區在金融領域成功發起的第一起全國集群戰役，也是公安部經偵局部署的夏季治安行動“十省會戰”參戰案件之一。